因王珂先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司应尽快选举新的董事★◆★◆★◆。董事会现提名张金鹏先生为公司新任董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止■◆★■◆★。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整★★■，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性★★■■、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　自然人股东亲自出席会议的◆■■★，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证◆■◆◆★★、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证★◆★、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决★◆◆★◆，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东◆★★◆，不包含表决权恢复的优先股股东。